Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107241, г. Москва, шоссе Щёлковское, д. 23А пом. V ком. 33 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 ; https://positive.e-disclosure.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решения по вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»: - Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров размер дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного 2022 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H) 5 руб. 16 коп. (пять рублей шестнадцать копеек) на одну акцию. - Выплату объявленных дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». - Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, — «14» ноября 2022 года на конец операционного дня. - Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов при условии соблюдения Положения о дивидендной политике Общества, отсутствия ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также с учетом размера чистой прибыли Общества по итогам девяти месяцев 2022 года. - Установить, что размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «29» сентября 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от «30» сентября 2022 г. №17. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг): - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Баранов 3.2. Дата 30.09.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.