Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 7 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении Стратегического плана развития ПАО «Ленэнерго» до 2020 г. Решение, поставленное на голосование: Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Масалева И.Б., Мельникова С.А., Розова Е.Е., Сергеев С.В., - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 2: Конфиденциально. Решение, поставленное на голосование: Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Масалева И.Б., Мельникова С.А., Розова Е.Е., Сергеев С.В., - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Ленэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. провести работу по устранению нарушений (недостатков), выявленных по результатам проверок, проведенных департаментом внутреннего аудита и контроля Общества в 2015 году и рассмотреть необходимость применения мер дисциплинарного воздействия в отношении лиц, допустивших указанные нарушения. 2.2. Предоставить отчет об исполнении поручения, предусмотренного пунктом 2.1. настоящего решения, для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества. Срок – сентябрь 2016. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Масалева И.Б., Мельникова С.А., Розова Е.Е., Сергеев С.В., - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017гг. Решение, поставленное на голосование: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению с учетом предложений членов Совета директоров Общества и поручений Совета директоров, выданных по итогам рассмотрения на настоящем заседании вопросов №№ 1-3 повестки дня. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Масалева И.Б., Мельникова С.А., Розова Е.Е., Сергеев С.В., - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 5: Об определении количественного состава и избрании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 17 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. МасалеваИрина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 2. БогачеваИрина Владимировна Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 3. КорнеевАлександр Юрьевич Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 4. Соколов Денис Евгеньевич Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 5. ДьяковПавел Николаевич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Ленэнерго» 6. ГлушкоТимур Игоревич Советник Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» 7. СмирновАнтон Викторович Начальник отдела стратегических проектов Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети» 8. СемериковСергей Александрович Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети» 9. БычкоМихаил Александрович Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети» 10. БондарчукАндрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 11. Сафаров Гасан Гусейнович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 12. Илларионова Елена Владимировна Начальник отдела технологических присоединений и подключений Управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 13. УсковВалерий Евгеньевич Начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 14. МельниковаСветлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 15. МихеевДмитрий Дмитриевич Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 16. ФатеичевВиталий Игоревич Сопредседатель Штаба Регионального отделения в Санкт-Петербурге Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 17. ЧайкинаВалентина Александровна Консультант сектора подключения и категорирования комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 3. Избрать Бондарчука Андрея Сергеевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Масалева И.Б., Мельникова С.А., Розова Е.Е., Сергеев С.В., - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 6: Об определении количественного состава и избрании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 8 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1.Варламов Николай Николаевич Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» 2.Мангаров Юрий Николаевич Главный советник ПАО «Россети» 3. Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» 4. ЭрпшерНаталья Ильинична Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» 5. СмирновАнтон Викторович Начальник отдела стратегических проектов Департамента финансов ПАО «Россети» 6. Зимнухова Ксения Евгеньевна Начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 7. ЯнкинаМарина Михайловна Заместитель Председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 8. ШумахерНаталья Алексеевна Главный специалист управления реализации прав собственности Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра» 3. Избрать Варламова Николая Николаевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 7: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Масалева И.Б., Мельникова С.А., Розова Е.Е., Сергеев С.В., - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заедания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4 от 22.07.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников (подпись) 3.2. Дата «22» июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.