Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660017, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052460078692 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466132221 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55147-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://krsk-sbit.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года. 2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 8: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 9: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2019 № 08-176 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2018 № 08-182». РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2027 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2019 № 08-176 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2018 № 08-182» (Приложения 1-4 к настоящему решению) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии». ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 20.11.2017 (протокол от 22.11.2017 №151), и изменениями к нему (протокол от 24.12.2021 № 207) согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Поручить Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро» ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества. ВОПРОС № 3: Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2021 год согласно Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 29.12.2017г. (протокол от 10.01.2018г. №153). ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 21.09.2018г. (протокол от 24.09.2018г. №164). ВОПРОС № 6: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества. РЕШЕНИЕ: В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы Общества: 1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества от 26.11.2021 (протокол от 29.11.2021 №206). ВОПРОС № 7: Об утверждении скорректированных лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить скорректированные значения Лимитов стоимостных параметров заимствования для ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период с 01.03.2022 по 31.12.2022: - договоры кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 5 (пять) процентов годовых; - договоры кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 5 (пять) процентов годовых. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.11.2021 года (протокол от 29.11.2021 №206) по вопросу «Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год». ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «Краноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Краноярскэнергосбыт» согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 12.11.2020 (протокол от 13.11.2020 №192). ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стратегии цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период 2021-2024 годов с перспективой до 2030 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить Стратегию цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период 2021-2024 годов с перспективой до 2030 года согласно Приложению 11 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 30.03.2022г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №210 от 31.03.2022г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО ЭСК РусГидро В.А. Кимерин 3.2. Дата 31.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.