Полный текст:

Сообщение о решении Совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Группа Компаний ПИК 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 24/27, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739137084 1.5. ИНН эмитента: 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 30 марта 2007 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 02 апреля 2007 года Протокол № 15 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 58 000 000 (пятьдесят восемь миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций размещаемых путем закрытой подписки в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 1 марта 2007 года, Протокол №1 от 1 марта 2007 года. 2. Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 58 000 000 (пятьдесят восемь миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций размещаемых путем закрытой подписки в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 1 марта 2007 года, Протокол №1 от 1 марта 2007 года. 3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме заочного собрания. Установить дату окончания приема бюллетеней – 08 мая 2007 года. Определить адрес направления бюллетеней – 123001, г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.24/27, стр.1. 3.2. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» по состоянию на 30 марта 2007 года. 3.3. Бюллетени для голосования, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вручаются не позднее 06.04.2007 года под роспись. 4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5.1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. 5.2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): - по месту нахождения Общества по адресу: г.Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.24/27, стр.1. - с 06.04.2007 г. 6.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6.2. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, не позднее 06.04.2007 года, вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 3. Подпись. 3.1. И.о. Президента ОАО «Группа Компаний ПИК» (подпись) Т.В. Тихонова 3.2. Дата «02» апреля 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.