Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании принимали участие следующие члены Совета директоров: Парфенов Д.Ю., Донцова Е.И., Мангилев Д.В., Семенова Е.А. В заседании участвуют 4 члена Совета директоров из 5. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Голосовали по вопросу № 1.: ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 2.: ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.: 1.1. Признать поступившие от акционеров ПАО «РУСОЛОВО» предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РУСОЛОВО» в 2018 году соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «РУСОЛОВО». 1.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РУСОЛОВО» в 2018 году по выборам членов Совета директоров ПАО «РУСОЛОВО» следующие кандидатуры по предложению акционеров ПАО «РУСОЛОВО»: 1. Колесов Евгений Александрович 2. Семенов Александр Юрьевич 3. Вагнер Максим Русланович 4. Парфенов Дмитрий Юрьевич 5. Осипук Степан Иванович 1.3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РУСОЛОВО» в 2018 году по выборам в Ревизоры ПАО «РУСОЛОВО» следующую кандидатуру по предложению Совета директоров ПАО «РУСОЛОВО»: 1. Барович Екатерина Ильинична. Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 2.: 2.1. Определить количественный состав Правления Общества в количестве восьми человек. 2.2. Определить состав Правления с 02.03.2018 г.: 1. Колесов Е.А. – Председатель Правления 2. Семенов А.Ю. 3. Юхименко Л.А. 4. Павленко О.Е. 5. Вагнер М.Р. 6. Рожицын А.Н. 7. Осипук С.И. 8. Ионов С. Н. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02/2018-СД, дата составления протокола 02.03.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русолово» Колесов Е.А. ______________ 3.2. «02» марта 2018 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.