Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О решениях, принятых советом директоров эмитента. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 06.03.2013г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.03.2013г. № 18 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 2-й квартал 2013 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Утвердить кредитный план Общества на 2-й квартал 2013 года, согласно приложению 1 к протоколу. По вопросу 2 «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов: 1. Граве Ирина Вадимовна-Вице-президент корпорации Fortum, слияния и поглощения Россия 2. Каутинен Кари-Вице-президент корпорации Fortum, стратегия и слияния и поглощения 3. Чуваев Александр Анатольевич-Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия» корпорации Fortum, Генеральный директор ОАО «Фортум» 4. Душко Александр Павлович-Заместитель начальника Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром» 5. Ежов Сергей Викторович-Начальник отдела конкурентных закупок ООО «Газпром межрегионгаз» 6. Казаченков Валентин Захарьевич-Генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 7. Коробкина Ирина Юрьевна-Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» 8. Кукушкин Владимир Александрович-Исполняющий обязанности Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 9. Митюшов Алексей Александрович-Генеральный директор ООО «Севинвест» 10. Селезнев Кирилл Геннадьевич-Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» 11. Федоров Денис Владимирович-Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» 12. Филиппов Андрей Николаевич-Генеральный директор ОАО «ТГК-1» 13. Ходурский Михаил Леонидович-Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» 14. Шацкий Павел Олегович-Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: 1. Ирья Веккиля-Старший менеджер корпорации Fortum, слияния и поглощения компаний 2. Анашкин Александр Николаевич-Начальник отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» 3. Дащещак Светлана Александровна-Главный экономист Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» 4. Земляной Евгений Николаевич-Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» 5. Ковалев Виталий Анатольевич-Заместитель начальника Управления - начальник отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» 6. Линовицкий Юрий Андреевич-Начальник управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» По вопросу 3 «О внесении изменений в Программу НПО ОАО «ТГК-1»». Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: Внести в Программу НПО ОАО «ТГК-1» следующие изменения: 1. Раздел III, подраздел «паритетный план, условия реализации паритетного плана», абзац 4, изложить в следующей редакции: «Для реализации паритетного плана в Обществе заключаются два договора: • Договор НПО Фонда с Обществом (далее по тексту – «Договор 1»), которое выступает вкладчиком в пользу своих работников; • Договор НПО работника, (далее по тексту – «Договор 2»), который выступает вкладчиком в свою пользу. • Обязательным условием для перечисления Вкладчиком пенсионных взносов на именной счет, открытый в пользу Участника по Договору 1, является перечисление Участником пенсионного взноса на свой именной пенсионный счет по Договору 2 в размере не менее 6 000 рублей в год. • Вкладчик перечисляет пенсионный взнос в тех же размерах, что и работник, но не более 1 % в год от Заработной платы работника, если размер взноса работника более 6000 рублей в год». 2. Раздел III, подраздел «Корпоративный план», абзац 2, изложить в следующей редакции: «Вновь принятые работники, соответствующие возрастным критериям «Поддерживающей» программы, включаются в нее автоматически по истечении 10 лет работы в Обществе и предприятиях – правопредшественниках (ОАО «Ленэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Карелэнерго», а также в обществах, поименованных в п.1.3 Устава ОАО «ТГК-1», а именно: ОАО «Петербургская генерирующая компания», ОАО «Кольская генерирующая компания», ОАО «Апатитская ТЭЦ», ОАО «Карелэнергогенерация»)». По вопросу 4 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 10. Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. 3. Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “12” марта 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.