Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344002, Ростовская область, г. Ростов – на- Дону, ул. Большая Садовая д.49 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1076164009096 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6164266561 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34956-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 июня 2022 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. При принятии решения не учитываются голоса Председателя Совета директоров Краинского Даниила Владимировича и члена Совета директоров Полинова Алексея Александровича, как лиц, заинтересованных в совершении сделки. Кроме того, не учитывается голос члена Совета директоров Эбзеева Бориса Борисовича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Раскрытие инсайдерской информации: По вопросу №1: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принято следующее решение: 1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети» от 14.07.2020 № 5779 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительных соглашений 1 и 2 к Договору, в размере, определенном в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети» от 14.07.2020 № 5779, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительных соглашений 1 и 2 к Договору, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3. Предоставить согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 14.07.2020 № 5779 между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 июня 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 16 июня 2022 года, №487/2022. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2022 № 15-22) (подпись) М.П. 3.2. Дата «17» июня 2022 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.