Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1 1.4. ОГРН эмитента 1057810153400 1.5. ИНН эмитента 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgc1.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Невское время», «Приложение к Вестнику ФСФР» 2. Содержание сообщения 2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 31 октября 2006 года; 2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 08 ноября 2006 года, протокол № 13; 2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества - По двадцатому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1»», Совет директоров решил: 1. Удовлетворить требование акционера Общества ОАО «Карелэнергогенерация» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-1» в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 19 января 2007 года. 3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут. 4. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО «ТГК-1». 2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ТГК-1». 7. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, не принимать решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ТГК - 1» - 3 ноября 2006 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества. - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества. - проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 10. Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 декабря 2006 года по 18 января 2007 года включительно, в рабочие дни: - в помещении исполнительного органа ОАО «ТГК-1» с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1, каб. 340 (отдел по работе с акционерами). - в помещении ОАО «Центральный Московский Депозитарий» с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «ЦМД». - а также 19 января 2007 г. по месту проведения собрания. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 10 (Десять) дней до проведения Общего собрания акционеров. 11. Представить для утверждения общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению №20 к протоколу. 12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 21 к протоколу. 13. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, а также публикуется в газете «Новости Петербурга» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 10 ноября 2006 года. 14. Определить, что бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 29 декабря 2006 года. 15. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по адресу: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД». Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 17 января 2007 года. 16. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров – Нестерова В.В. 17. Определить, что акционеры ОАО «ТГК-1», владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ТГК-1» в срок до 20 декабря 2006 года. 18. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также утверждения формы и текста бюллетеней для голосования, – 22 декабря 2006 года. 19. Направить акционеру Общества ОАО «Карелэнергогенерация» решение Совета директоров ОАО «ТГК-1» не позднее 3 дней с момента его принятия. 20. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением № 22 к протоколу. 21. Утвердить договор с регистратором Общества (ОАО «ЦМД») на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №23 к протоколу. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №23 к протоколу. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Родин (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” ноября 2006 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.