Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Фармсинтез 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Фармсинтез 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район 1.4. ОГРН эмитента: 1034700559189 1.5. ИНН эмитента: 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. Решение принято. Решили: Избрать председателем Совета директоров публичного акционерного общества «Фармсинтез» члена Совета директоров Генкина Дмитрия Дмитриевича. Вопрос 2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества Решение принято. Решили: Избрать заместителем председателя Совета директоров публичного акционерного общества «Фармсинтез» члена Совета директоров Путилова Андрея Александровича Вопрос 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение принято. Решили: Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., одновременно являющегося членом органа управления (Наблюдательного Совета) Акционерное общество «Кевельт» (AS KEVELT) стороны в сделке, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учёта Общества на последнюю отчётную дату составляет не более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно заключение контракта на поставку лекарственного препарата ВАЗОСТЕНОН (далее-Контракт). Стороны сделки: Покупатель: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» Продавец: Акционерное общество «Кевельт» (AS KEVELT) Предмет сделки: поставка лекарственного препарата ВАЗОСТЕНОН (далее-Товар) в количестве и ассортименте, указанных в спецификациях к контракту Общая сумма Контракта: 1 620 000 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч) Евро. Порядок оплаты: частями в течение срока действия Контракта в соответствии с графиком платежей. Срок действия: вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2022 года. Вопрос 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение принято. Решили: Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Путилова А.А, являющегося представителем АО «РОСНАНО» (стороны в сделке) предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учёта Общества на последнюю отчётную дату составляет не более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно заключение договора оказания услуг (далее-Договор). Стороны сделки: Заказчик: Акционерное общество «РОСНАНО» Исполнитель: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» Предмет сделки: оказание услуг по организации и сопровождению процесса государственной регистрации лекарственного препарата «АдеВаск®, доза/3 мл» (далее «Лекарственный препарат») на имя ООО «НТфарма» (ОГРН 5087746428666, адрес по месту нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 13, стр. 1) в качестве владельца (держателя) регистрационного удостоверения на территории России Общая сумма Договора: стоимость Услуг по Договору составляет 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %. В случае успешного проведения государственной регистрации Лекарственного препарата и выдачи регистрационного удостоверения на Лекарственный препарат Заказчик обязуется выплатить Исполнителю дополнительное вознаграждение в размере 1 200 000 (Одного миллиона двухсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации Лекарственного препарата на основании счета и счета-фактуры Исполнителя. Порядок оплаты: аванс в размере 100% (ста процентов) Стоимости Услуг Срок оказания Услуг: Описание этапа Сроки оказания Услуг Приобретение расходных материалов для производства Лекарственного препарата 3 месяца с момента заключения Договора Организация и завершение производства трех промышленных серий Лекарственного препарата 6 месяцев с момента заключения Договора Формирование регистрационного досье в формате общего технического документа 7 месяцев с момента заключения Договора Апробация методов контроля качества проекта нормативной документации Лекарственного препарата 2 месяца с момента завершения промышленного производства трех промышленных серий Лекарственного препарата Подача заявления о государственной регистрации Лекарственного препарата 2 недели с момента завершения апробации методов контроля качества проекта нормативной документации Лекарственного препарата Ответы на вопросы (запросы) Минздрава России, возникающие в процессе экспертизы заявления о государственной регистрации Лекарственного препарата 60 рабочих дней с момента подачи заявления о государственной регистрации Лекарственного препарата Получение решения по заявлению о государственной регистрации Лекарственного препарата и предоставление его Заказчику 7 дней с момента принятия решения Минздравом России 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.10.2020; б/н 2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные - Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 09.08.2004 1-02-09669-J - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.А. Прилежаев 3.2. Дата 05.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.