Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Юнипро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Юнипро» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.unipro.energy http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 5 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 5 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №1 к Договору оказания услуг по сопровождению договоров, заключенных в целях строительства энергоблока № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и услуг по сопровождению работ по устранению Недостатков на энергоблоке № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» № ИА-15-0869 от 28.12.2015 г. между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг». Решение по вопросу: 1.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору оказания услуг по сопровождению договоров, заключенных в целях строительства энергоблока № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и услуг по сопровождению работ по устранению Недостатков на энергоблоке № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» № ИА-15-0869 от 28.12.2015 г. между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг», на существенных условиях согласно приложению № 1 к протоколу. 1.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Второй вопрос: Об установлении лимита финансовых потребностей (заимствований) Общества на 1-ое полугодие 2017 года. Решение по вопросу: 2.1.Утвердить лимит финансовых потребностей (заимствований) Общества на 1-ое полугодие 2017 года в размере 16 300 000 000,00 (Шестнадцать миллиардов триста миллионов рублей). Третий вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения по гарантийным взносам между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ. Решение по вопросу: 3.1. Одобрить заключение Соглашения по гарантийным взносам между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу. 3.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Четвертый вопрос: Об утверждении Финансовой политики Общества в новой редакции. Решение по вопросу: 4.1.Утвердить Финансовую политику ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно Приложению № 3 к протоколу. Пятый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № б/н от 29.07.2016г., заключенного между ПАО «Юнипро» и Uniper SE. Решение по вопросу: 5.1. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № б/н от 29.07.2016г., заключенного между ПАО «Юнипро» и Uniper SE на существенных условиях согласно приложению № 4 к данному протоколу. 5.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2016, Протокол № 239. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «25» ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.