Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк Приморье (публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования): 25 апреля 2024 года. 2.4. Адрес сайта регистратора АО «Реестр» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: http://www.aoreestr.ru. 2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47. 2.6. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 201 918 (двести одна тысяча девятьсот восемнадцать). Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год. 3. О распределении прибыли по результатам 2023 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов акционерам ПАО АКБ «Приморье» по итогам работы Банка за 2023 год. 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году. 6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек. 7. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье». 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье». 9. О назначении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье». 2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.8.1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год. Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.8.2. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка: Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год. 2.8.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год. Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.8.4. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год. 2.8.5. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной ПАО АКБ «Приморье» в 2023 году, в сумме 1 685 427 726,50 (Один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек. Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2. Распределить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2023 году, в размере 1 685 427 726,50 (Один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек в следующем порядке: - 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на выплату дивидендов по результатам работы Банка в 2023 году; - оставшуюся прибыль в сумме 1 185 427 726,50 (Один миллиард сто восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек оставить в распоряжении Банка (нераспределённой). Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы Банка в 2023 году в сумме 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек из расчёта 2000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 6 мая 2024 года. Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.8.6. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка: 1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной ПАО АКБ «Приморье» в 2023 году, в сумме 1 685 427 726,50 (Один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек. 2. Распределить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2023 году, в размере 1 685 427 726,50 (Один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек в следующем порядке: - 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на выплату дивидендов по результатам работы Банка в 2023 году; - оставшуюся прибыль в сумме 1 185 427 726,50 (Один миллиард сто восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек оставить в распоряжении Банка (нераспределённой). 3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы Банка в 2023 году в сумме 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек из расчёта 2000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 6 мая 2024 года. 2.8.7. Вопрос, поставленный на голосование: Начислить и выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими возложенных на них функций по управлению деятельностью Банка в 2023 году в размере 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей каждому члену Совета директоров, а также по 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей дополнительно Председателю Совета директоров Банка и Заместителю Председателя Совета директоров в общей сумме 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.8.8. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка: Начислить и выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими возложенных на них функций по управлению деятельностью Банка в 2023 году в размере 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей каждому члену Совета директоров, а также по 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей дополнительно Председателю Совета директоров Банка и Заместителю Председателя Совета директоров в общей сумме 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации. 2.8.9. Вопрос, поставленный на голосование: Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году не выплачивать. Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.8.10. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка: Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году не выплачивать. 2.8.11. Вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек. Итоги голосования: «За» - 190 668 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 11 250 голосов. 2.8.12. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка: Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек. 2.8.13. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»: Итоги голосования - число голосов, распределённых среди кандидатов: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата * Число голосов, распределённых среди кандидатов «За» «Против в отношении всех кандидатов» «Воздержался в отношении всех кандидатов» 1. Х 135 423 0 0 2. Х 135 423 3. Х 135 423 4. Х 442 413 5. Х 426 051 6. Х 135 423 7. Х 135 423 8. Х 135 423 9. Х 135 423 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 837. * Информация не раскрывается на основании решения Правления ПАО АКБ «Приморье» от 23.01.2024 (протокол № 4). 2.8.14. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка: Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»: 1. Х 2. Х 3. Х 4. Х 5. Х 6. Х 7. Х 8. Х 9. Х 2.8.15. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» *: 1. Х 2. Х 3. Х * Информация не раскрывается на основании решения Правления ПАО АКБ «Приморье» от 23.01.2024 (протокол № 4). Итоги голосования: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных за вариант голосования «За» «Против» «Воздержался» 1. Х 201 825 0 0 2. Х 201 825 0 0 3. Х 201 825 0 0 2.8.16. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка: Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье»: 1. Х 2. Х 3. Х 2.8.17. Вопрос, поставленный на голосование: Назначить аудиторской организацией акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2024 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2024 года аудиторскую компанию Юникон Акционерное общество (Юникон АО). Итоги голосования: «За» - 193 213 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 8 705 голосов. 2.8.18. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка: Назначить аудиторской организацией акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2024 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2024 года аудиторскую компанию Юникон Акционерное общество (Юникон АО). 2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 апреля 2024 года, протокол № 59. 2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0DPNQ5. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ПАО АКБ Приморье А.Н. Зверев 3.2. Дата 25.04.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.