Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «09» февраля 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» февраля 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Утверждение годового бюджета Общества на 2016 год и финансового плана 2017-2020 гг. 2. Утверждение годового общего размера фонда оплаты труда в Обществе. 3. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа. 4. Избрание единоличного исполнительного органа. 5. Прекращение полномочий члена Правления ПАО «Европлан». 6. Согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций. 7. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях участников дочерних обществ. 8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 9. Утверждение ПРАВИЛ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Публичного акционерного общества «Европлан» (Редакция № 12). 10. Утверждение Регламента подготовки заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров ПАО «Европлан». 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «Европлан» Быков Н.Б. (подпись) 3.2. Дата « 09 » февраля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.