Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении скорректированной индивидуальной программы финансового оздоровления АО «КЭР». Принято решение: Утвердить скорректированную индивидуальную программу финансового оздоровления АО «КЭР» согласно приложению № 1 к решению. По вопросу № 2: Об утверждении отчета об исполнении индивидуальной программы финансового оздоровления АО «КЭР» за 2 квартал 2015 года. Принято решение: Отчет об исполнении индивидуальной программы финансового оздоровления АО «КЭР» за 2 квартал 2015 года принять к сведению согласно приложению № 2 к решению. По вопросу № 3: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: 3.1. Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ПАО «Камчатскэнерго». 3.2. Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. Принято решение: 3.1. Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ПАО «Камчатскэнерго» согласно приложению № 3 к решению. 3.2.1. Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 4 к решению. 3.2.2. Признать утратившим силу Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Камчатскэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 25.07.2013 (Протокол № 5 от 25.07.2013). По вопросу № 4: Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросу об определении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - ООО «Дом – 21 век». Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 5: О принятии решения по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Камчатскэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. Принято решение: Принять следующее решение по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - Акционерного общества «Камчатскэнергоремонт» (АО «КЭР»), в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «КЭР»; 2. Избрать Совет директоров АО «КЭР» в следующем составе: 2.1. Гусев Дмитрий Юрьевич – заместитель главного инженера ПАО «Камчатскэнерго» по ремонтам; 2.2. Федорова Анна Александровна – заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Камчатскэнерго»; 2.3. Багутова Ирина Алексеевна – заместитель начальника Департамента корпоративной политики ПАО «Камчатскэнерго»; 2.4. Заляев Ринат Косымович – генеральный директор АО «КЭР»; 2.5. Тащи Александра Евгеньевна - главный эксперт отдела контроллинга финансовых обязательств департамента финансовой политики ПАО «РАО ЭС Востока». По вопросу № 6: О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества. Принято решение: Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Камчатскэнерго» Лавровой Натальи Михайловны. По вопросу № 7: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» дополнительного соглашения № 1 к договору поставки кабельно-проводниковой продукции № 10-01/60-100 от 24.12.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» дополнительного соглашения № 1 к договору поставки кабельно-проводниковой продукции № 10-01/60-100 от 24.12.2014, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях дополнительного соглашения № 1 к договору поставки № 10-01/60-100 от 24.12.2014 заключенному между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 20 августа 2015 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «21» августа 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.