Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.enelrussia.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 сентября 2017 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 4 октября 2017 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 8 месяцев 2017 года; 2. Отчет о соответствии состава комитетов Совета директоров задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Энел Россия»; 3. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия»; 4. О создании Комитета по сделкам с заинтересованностью Совета директоров ПАО «Энел Россия»; 5. Об утверждении бюджета Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» на 2017-2018 корпоративный год; 6. Об утверждении программы долгосрочной мотивации членов Правления и других ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества; 7. О вознаграждении членов Правления ПАО «Энел Россия» за 2017 год; 8. Об утверждении «Положения о премировании членов Правления ПАО «Энел Россия» по результатам работы за год»; 9. Об одобрении договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 10. Об одобрении договора о предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и ООО «МПШ-СИФАЛЬ РУС»; 11. Об одобрении договора о предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и ООО «Вентра Эмплоймент»; 12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и АО «Аэроклуб»; 13. Об одобрении договора субаренды нежилых помещений между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 14. О рекомендациях представителям ПАО «Энел Россия» касательно участия и порядка голосования на общих собраниях участников дочерних обществ; 15. Об одобрении договора займа между ООО «Рефтинская ГРЭС» и ПАО «Энел Россия», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 16. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» касательно участия в общем собрании участников дочернего общества. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” 09 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.