Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2. 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29 апреля 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 мая 2011 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об исполнении Бизнес-плана организаций ОАО «КАМАЗ» на 2011 год за три месяца. 2. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «КАМАЗ» за 2010 год. 3. О годовой бухгалтерской отчётности ОАО «КАМАЗ». 4. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2010 года, в том числе выплате дивидендов. 5. О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 6. О страховании ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ». 7. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ОАО «КАМАЗ» и ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» по приобретению облигаций ОАО «КАМАЗ» в процессе их размещения, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О сделках между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2011 год. 10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «КАМАЗ» и внутренние документы ОАО «КАМАЗ». 11. О проектах решений годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» об избрании членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 12. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 13. О тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 14. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ». 15. Об организации проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 16. О мероприятиях по организационным изменениям в производственной деятельности ОАО «КАМАЗ». 3. Подпись Директор по корпоративным финансам и взаимодействию ОАО «КАМАЗ» с органами государственной власти __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 04 мая 2011 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.