Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2019 2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 07.06.2019г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 10.06.2019г. № 12 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2019 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 3, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2019 год согласно Приложениям 1-2 к протоколу. 2. Поручить менеджменту Общества в срок не позднее 15 июля 2019 года представить на рассмотрение и утверждение Совета директоров Общества актуализированный бизнес-план Общества на 2019 год с учетом его корректировки в части дополнительных расходов по направлениям «информационные технологии» и «безопасность». ВОПРОС № 2: Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2019 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2019 год согласно Приложению 3 к протоколу. 2. Поручить менеджменту Общества дополнительно проработать проекты «Реконструкция Автовской ТЭЦ», «Реконструкция Турбины ПТ-60/75-10 ст.1 «Петрозаводской ТЭЦ», «Техническое перевооружение Василеостровской ТЭЦ» с учетом результатов отбора проектов модернизации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.01.2019 № 43 и вынести на рассмотрение Совета директоров предложение о корректировке Инвестиционной программы на 2019 год. ВОПРОС № 3: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 9 Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4 к протоколу. 2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением. 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1» А.Н. Максимова (на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018) Дата 11.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.