Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения Изменение даты проведения заседания Совета директоров эмитента (с 21.05.2018 на 22.05.2018) без изменения повестки дня заседания. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения об изменении даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня): 21.05.2018. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2018. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «ДЭК» за первый квартал 2018 года. 2. Об утверждении отчета о выполнения бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 2017 год. 3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» на 2018 год. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ДЭК». 5. Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых ПАО «ДЭК» для предоставления услуг по оценке. 6. О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «ДЭК» в 2018 году сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «ДЭК» на 2018 год. 7. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК». 8. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК». 9. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «АвтотранспортЭнерго», АО «АТП ЛуТЭК», АО «ВОСТЭК», АО «ДЭТК», АО «ЖКУ», АО «Нерюнгриэнергоремонт», АО «Родник здоровья», АО «ХПРК», АО «ХРМК», АО «ХЭТК». 10. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК». 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор (по доверенности от 01.07.2017 №1-УК) В.В. Милуш 3.2. Дата 21.05.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.