Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: 10. Не приняли участие в голосовании: 1. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей в Тульской области» во 2 квартале 2019 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей в Тульской области» во 2 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанную в п. 1 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в установленном в Обществе порядке. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «МРСК Центра и Приволжья» за 1 полугодие 2019 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчеты о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «МРСК Центра и Приволжья» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями № 3 - 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Иваново, мкр. Рождественский, д.8, кв. 170. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, по цене ниже балансовой стоимости на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества: квартира, назначение: жилое помещение, площадь 96,1 кв.м, этаж, на котором расположено помещение: 1, кадастровый номер: 37:24:010456:6539, адрес: Ивановская область, г. Иваново, мкр. Рождественский, д.8, кв.170; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2019 составляет 2 997 460 (Два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек; - способ отчуждения имущества: продажа на аукционе, открытом по составу участников аукциона и закрытом по форме подачи предложения; - начальная цена аукциона: стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «ЛАИР» (Отчет об оценке № Н-28633/18), в размере 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно пп. 22 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ (реализация домов, жилых помещений, а также их долей не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость); - в случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником аукциона; - порядок оплаты отчуждаемого имущества: до перехода права собственности на имущество в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Иваново, мкр. Рождественский, д.8, кв. 171. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, по цене ниже балансовой стоимости на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества: квартира, назначение: жилое помещение, площадь 96,1 кв.м., этаж, на котором расположено помещение: 2, кадастровый номер: 37:24:010456:6540, адрес: Ивановская область, г. Иваново, мкр. Рождественский, д.8, кв.171; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2019 составляет 2 997 460 (Два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек; - способ отчуждения имущества: продажа на аукционе, открытом по составу участников аукциона и закрытом по форме подачи предложения; - начальная цена аукциона: стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «ЛАИР» (Отчет об оценке № Н-28633/18), в размере 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно пп. 22 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ (реализация домов, жилых помещений, а также их долей не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость); - в случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником аукциона; - порядок оплаты отчуждаемого имущества: до перехода права собственности на имущество в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.11.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.11.2019 г. № 383. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 15.01.2019) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «20» ноября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.