Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в 2014 году». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 6. Против: нет. Воздержался: 1. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1.1. Признать правомочными предложения, поступившие от компаний «Renaissance Securities (Cyprus) Limited» и ОАО «Банк ВТБ», являющихся акционерами ОАО «Группа Компаний ПИК», о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества на Годовом общем собрании акционеров в 2014 году. 2.3.1.2. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров в 2014 году по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Поселёнов Павел Александрович, 2. Зиновина Марина Андреевна, 3. Канушкин Дмитрий Владимирович, 4. Степанищев Илья Александрович, 5. Грёнберг Марина Вячеславовна, 6. Бланин Алексей Александрович, 7. Рустамова Зумруд Хандадашевна, 8. Жан Пьер Салтиел (Jean Pierre Saltiel), 9. Плесконос Дмитрий Анатольевич, 10. Губарев Александр Валерьевич, 11. Писарев Кирилл Валерьевич. 2.3.1.3. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров в 2014 году по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1. Монетова Людмила Петровна, 2. Иванова Елена Алексеевна, 3. Антонова Анна Сергеевна. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» февраля 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11 от 19.02.2014г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 19 » Февраля 20 14 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.