Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «27» апреля 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «29» апреля 2011 года, Протокол заседания Совета директоров №79/11. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 июня 2011 г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 а, Бизнес-Центр «Европа». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках Общества), а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении аудитора Общества. 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 8) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 9) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «03» мая 2011 г. 7.1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; • годовой отчет Общества; • заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества; • Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества, протокол от 29.05.2008 г. №1; • действующая редакция Устава; • проект Устава Общества в новой редакции; • действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества; • проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; • действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества; • проект Положения о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; • действующая редакция Положения о Правлении Общества; • проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; • оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 26 мая 2011 года по 14 июня 2011 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 15 июня 2011 года в день проведения собрания, по следующим адресам: • 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ОАО «МРСК Сибири», каб. 705; • 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»; • 656002, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д. 16 – Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго»; • 670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, д. 28 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго»; • 650099, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н.Островского, д. 11 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго - региональные электрические сети»; • 644037, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»; • 672010, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 7 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго»; • 655000, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго»; • 649100, Российская Федерация, Республика Алтай, с. Майма, ул. Энергетиков, дом 15 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Горно-Алтайские электрические сети»; а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sib.ru. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1,2 к настоящему решению. 12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 мая 2011 года. 13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: • 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ОАО «МРСК Сибири», каб. 705, • 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС». 14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 12 июня 2011 года. 15. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 16.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 13 мая 2011 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “29” апреля 20 11 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.