Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 28 апреля 2008 года. Дата составления и номер протокола заседания: протокол № 5 заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 28 апреля 2008 года. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ: 1) Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 26 июня 2008 года в г. Санкт-Петербурге, в здании выставочного комплекса «Ленэкспо», находящемся по адресу: Большой пр. В.О., 103, павильон 7. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, производится с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 25 июня 2008 года и с 9 часов 00 минут 26 июня 2008 года. Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ в 14 часов 00 минут 26 июня 2008 года. 2) Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 1. Об утверждении годового отчета ОАО Банк ВТБ. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ). 3. О распределении прибыли (убытков) ОАО Банк ВТБ по результатам финансового года, в том числе объявлении дивидендов ОАО Банк ВТБ (размере, сроках и форме выплаты дивидендов). 4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 5. Об избрании Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. 7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. 8. Об утверждении аудитора ОАО Банк ВТБ. 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. 10. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ. 11. О выплате вознаграждения независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 3. Подпись 3.1. Президент-Председатель Правления ОАО Банк ВТБ А.Л.Костин 3.2. “28” апреля 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.