Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. Адрес 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 6. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2015 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной документации, заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1.Определить предельную стоимость услуг по сопровождению нормативно-справочной документации, подлежащую уплате Заказчиком по договору на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной документации между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 717 510 (Семьсот семнадцать тысяч пятьсот десять) рублей 77 копеек, в том числе НДС 18% – 109 450 (Сто девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 80 копеек. 2.Одобрить договор на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной документации, между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества) на следующих существенных условиях: Стороны Договора «Заказчик» - ПАО «ТРК»; «Исполнитель» - АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Предмет Договора В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению нормативно-справочной документации для нужд ПАО «ТРК» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется их принять и оплатить. Цена Договора Предельная стоимость Договора не должна превысить 717 510 (Семьсот семнадцать тысяч пятьсот десять) рублей 77 копеек, в том числе НДС 18% – 109 450 (Сто девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 80 копеек. Срок оказания услуг Услуги оказываются в период с даты подписания Договора и по 31.12.2018г., в соответствии с этапами, предусмотренными Приложением № 1 к Договору. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Петрова Олега Валентиновича, являющегося в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки. При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Биндара Олега Леонидовича, являющегося в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки. Решение принято. По третьему вопросу: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 17.12.2014г № УВВ 77Д 0931 14 (18.70.5047.14) коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между Обществом и АО «ВОЛС ВЛ», являющего сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети от 17.12.2014г № УВВ 77Д 0931 14 (18.70.5047.14) между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену услуг по дополнительному соглашению, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять 2.Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети от 17.12.2014г № УВВ 77Д 0931 14 (18.70.5047.14) между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Дополнительное соглашение) на существенных условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Петрова Олега Валентиновича, являющегося в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки. При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Биндара Олега Леонидовича, являющегося в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки. Решение принято. По четвертому вопросу: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2015 году. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК» в 2015 году в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Разработать не позднее 30.04.2016 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2016 года. 2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации указанных мер одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году. Срок: не позднее 01.04.2017 года. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2015 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию об отсутствии инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту, в утверждённой инвестиционной программе 2015 года и в утвержденной инвестиционной программе на период 2016-2020 гг в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками в 2015 году. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками в 2015 году в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества принять дополнительные меры к повышению качества планирования при формировании и корректировке бизнес-плана Общества на 2016 и прогноза на 2017-2020 годы. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: Об утверждении Страховщика Общества на 2016 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Страховая компания Период страхования Добровольное медицинское страхование АО «СОГАЗ» с 01.04.2016 по 31.03.2017 «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о ходе реализации в 2015 году Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011-2015г.г. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа Общества о ходе исполнения в 2015 году Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011-2015 г.г. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По девятому вопросу: О рассмотрении отчета отдела внутреннего аудита, контроля и управления рисками Общества о выполнении плана работы за 2015 год и результатах деятельности внутреннего аудита. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет Отдела внутреннего аудита, контроля и управления рисками ПАО «ТРК» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По десятому вопросу: Об утверждении Положения об отделе внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1.Одобрить Положение об Отделе внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Рекомендовать Генеральному директору ПАО «ТРК» утвердить Положение об Отделе внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2016 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2016 г., протокол № 11 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «04» мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.