Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.01.2013 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2013 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «ТРК» за 1 квартал 2012 года. 2.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «ТРК» за 2 квартал 2012 года. 3.О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТРК» за 2 квартал 2012 года и 1 полугодие 2012 года. 4.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2012 года и за 1 полугодие 2012 года. 5.Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2012 года. 6.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2012 года. 7.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о результатах реализации в 3 квартале 2012 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «ТРК». 8.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года. 9.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2012 года. 10.О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТРК» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года. 11.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2012 года. 12.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, во 2 квартале 2012 года. 13.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в 3 квартале 2012 года. 14.О приоритетном направлении деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе. 15.Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта «Управление производственными активами ОАО «ТРК» Положение». 16.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 полугодие 2012 г. 17.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 квартал 2012 г. 18.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 полугодие 2012 г. 19.Об утверждении внутренних документов Общества: Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «ТРК». 20.О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров. 21.О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. 22.О персональном составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 23.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года. 24.Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г. 25.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года. 26.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013 г.г. 27.Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «ТРК» в соответствии с требованиями Стандарта организации «Система централизованного обслуживания потребителей услуг. 28.Об утверждении отчёта о деятельности Правления Общества за 3 квартал 2012 года. 29.Об утверждении внутренних документов Общества: скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ОАО «ТРК». 30.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 19.04.2012 г. (протокол №15 от 23.04.2012) по вопросу № 7 повестки дня «О рассмотрении отчета Генерального директора по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2011 год. 31.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 19.04.2012 г. (протокол №15 от 23.04.2012) по вопросу № 8 повестки дня «О рассмотрении предложений единоличного исполнительного органа по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества на 2012-2017 гг. (расчетный период регулирования). 32.Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об инвестиционной деятельности ОАО «ТРК» в новой редакции. 33.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за третий квартал 2012 года. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 23.04.2012 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “16” января 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.