Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;http://www.tatneft.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 13 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. В голосовании по вопросам 1-4 повестки дня заседания приняли участие 13 членов Совета директоров из 13 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА». В голосовании по вопросу 5 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Об итогах исполнения бюджета за девять месяцев 2020г. и утверждение бюджета на ноябрь 2020г. - Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за девять месяцев 2020 года принять к сведению. - Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на ноябрь 2020 года принять. 2. О динамике спроса и мерах по восстановлению доходов оптовой и розничной реализации нефти и нефтепродуктов. - Принять к сведению информацию о динамике спроса и мерах по восстановлению доходов оптовой и розничной реализации нефти и нефтепродуктов. 3. О текущей работе в отношении непрофильных активов Группы «Татнефть». - Принять к сведению информацию по стратегии и планам в отношении непрофильных активов. 4. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте (ЦУР ООН, Цель 3). - Одобрить направления реализации цели «Хорошее здоровье и благополучие». - Утвердить цель – снижение на 50% длительности нахождения работника Компании на больничном листе к 2030 году. - При оценке эффективности инвестиционных проектов учитывать влияние проектов на хорошее здоровье и благополучие работников Группы «Татнефть». 5. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения к договору субординированного займа между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ПАО «Банк «ЗЕНИТ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. - В связи с продлением срока займа согласовать (одобрить) заключенное ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительное соглашение к договору субординированного займа, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сделка: заключение дополнительного соглашения к договору субординированного займа (далее по тексту – ДС к Договору); • предмет ДС к Договору: изложение договора субординированного займа в новой редакции; • займодавец: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; • заемщик: Банк «ЗЕНИТ» (ПАО), как правопреемник АБ «Девон-Кредит» (ПАО); • сумма займа: 900 000 000 рублей; • дата предоставления займа: 27.04.2006; • ставка основных процентов: 8,5% годовых; • срок погашения займа: продлен с 26.05.2022 по 26.05.2027. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 6 от 28.10.2020. 3. Подпись: 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 28.10.2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.