Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 мая 2009 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2009 года, Протокол № 18. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АНК «Башнефть» 30 июня 2009 года по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры «Химиков». Время начала собрания - 11 час. 00 мин. Время начала регистрации участников собрания – 10 час. 00 мин. 2.3.2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «АНК «Башнефть» провести в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АНК «Башнефть»: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2008 финансового года) и убытков Общества за 2008 год. 2) Избрание членов Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть». 3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть». 4) Утверждение аудитора ОАО «АНК «Башнефть». 2.3.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: Дивиденды по акциям ОАО «АНК «Башнефть» по результатам 2008 года утвердить в размере 48,82 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции (с учетом объявленных внеочередным общим собранием акционеров ОАО «АНК «Башнефть» 30.12.2008г. дивидендов по результатам девяти месяцев 2008 финансового года в размере 34,18 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции). Дополнительно к дивидендам, объявленным по результатам девяти месяцев 2008 финансового года, будет выплачено 14,64 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции по результатам 2008 финансового года. Выплату дивидендов по результатам 2008 года произвести в денежной форме до 31 декабря 2009 года в следующем порядке: - акционерам – юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет; - акционерам – физическим лицам – почтовым переводом. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Н.М. Граханцев 3.2. Дата «22» мая 2009г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.