Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год и прогноза на 2021-2024 годы. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Ленэнерго» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2021-2024 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» проанализировать Бизнес-план ПАО «Ленэнерго» на 2020 год и прогнозные показатели на период 2021-2024 годы на предмет их соответствия Стратегии развития публичного акционерного общества «Российские сети» и его ДЗО (группы компаний «Россети») на период до 2030 года и необходимости их актуализации. Результаты проведённого анализа представить на рассмотрение Совету директоров ПАО «Ленэнерго». 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» в случае перехода ООО «КИНЕФ» на прямой договор энергоснабжения с ООО «Сургутэнергосбыт» с оказанием услуг по передаче по сетям ПАО «ФСК ЕЭС» в 2020 году подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров предложения по компенсации возникающих в этой связи выпадающих доходов. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 8 «Против»: 1 «Воздержался»: 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.12.2019 № 34. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 31.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.