Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Сибирь» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://rosseti-sib.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.06.2021 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении Методики оценки работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Методику оценки работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» (далее – Методика) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Положения Методики распространяют свое действие на оценку работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», начиная с оценки за 2020-2021 корпоративный год. 3. Признать утратившей силу Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 25.05.2018 (протокол от 25.05.2018 № 282/18), с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30 декабря 2020 г. (протокол от 31 декабря 2020 г. № 402/20) по вопросу 6 «Об утверждении программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020−2025 гг.». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 30 декабря 2020г. (протокол от 31 декабря 2020 г. №402/20) по вопросу 6 «Об утверждении программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2025 гг.» по итогам формирования бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022–2025 годы с учетом фактического исполнения 2020 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2021 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению расчет плановых значений показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2022-2026 гг. по филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об исполнении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 5 к решению Совета директоров Общества. 2.По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества дополнительное вознаграждение в размере в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 8: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложениями 9-13 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 03.06.2021 № 417/21. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 16.12.2020 № 00/165) А.И. Левинский (подпись) 3.2. Дата “03 ” июня 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.