Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам №1; №2; №3: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов; По вопросу №4: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов; Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос Дербенева О.А. не учитываются при подсчете голосов, т.к. он являются лицом, занимающим должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года. ВОПРОС №2: Об одобрении договора о предоставлении кредита «Возобновляемая кредитная линия» между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Приволжским филиалом ОАО АКБ «РОСБАНК». РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора о предоставлении кредита «Возобновляемая кредитная линия» между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Приволжским филиалом ОАО АКБ «РОСБАНК» на следующих условиях: - форма кредитования – кредитная линия; - Лимитом единовременной задолженности - 50.000.000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей; - Каждый кредит предоставляется на срок, дополнительно согласуемый Сторонами непосредственно перед предоставлением соответствующего кредита при этом срок каждого предоставленного кредита не должен превышать 3 (Трех) календарных месяцев с даты предоставления Заемщику этого кредита и одновременно дата возврата любого кредита не может приходиться на срок более поздний, чем 31 марта 2013 г. (Дата закрытия кредитной линии); - Кредиты предоставляются на следующие цели: пополнение оборотных средств; - Процентная ставка за пользование кредитом дополнительно согласовывается Кредитором и Заемщиком непосредственно перед предоставлением каждой части кредита; Процентная ставка определяется в размере рублевой рыночной процентной ставки MosPrime на срок от 1 (Один) до 3 (Трех) месяцев (котировки публикуются на www.nva.ru), увеличенной на маржу Банка в размере: - для кредитов на срок до 1 месяца включительно 1,8 (Одна целая восемь десятых) процентов годовых; - для кредитов на срок от 1 до 3 месяцев включительно 2 (Два) процента годовых. MosPrime - ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок, соответствующий Процентному периоду, которая объявляется на экране РЕЙТЕР, странице MOSPRIME=, в 13.00 по московскому времени за один Банковский день до соответствующей Даты Выдачи Отдельного Кредита и/или за один Банковский День до окончания соответствующего Процентного периода; В случае отсутствия котировки MosPrime на сайте www.nva.ru или на соответствующей странице в системе Reuters Клиент и Банк договариваются о процентной ставке, применяемой на данный день ко всей сумме текущей ссудной задолженности отдельного кредита. В случае недостижения договоренности между Сторонами Банк определяет процентную ставку самостоятельно и применяет ее со дня недостижения договоренности ко всей сумме текущей ссудной задолженности Клиента; - общий размер процентной ставки – не более 12 (двенадцати) % годовых; - После наступления соответствующего срока возврата каждого кредита - повышенные проценты в размере действующей ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в три раза, за каждый период с даты, следующей за днем, в который должен был быть осуществлен соответствующий платеж, по дату погашения суммы соответствующего кредита включительно; - Кредитор имеет право при невыполнении Заемщиком условия по поддержанию в течение срока действия Договора совокупного объёма ежемесячных поступлений на свой счёт у Кредитора не ниже суммы средней величины задолженности за предыдущий месяц, рассчитанной на начало соответствующего календарного месяца (при этом в расчёт не принимаются суммы, поступающие на валютный счёт с рублёвого и наоборот при проведении операций купли-продажи иностранной валюты, суммы кредитов, предоставленных Кредитором), в одностороннем порядке увеличить ставку процентов за пользование кредитами по Договору на 2% (Два процента) годовых, при этом увеличенная процентная ставка действует в течение месяца, следующего за месяцем, в котором произошло невыполнение условия. ВОПРОС №3: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Определить оплату услуг ООО «Стройаудит-экспресс» по ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год в размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей. ВОПРОС №4: Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 31.12.2008 года №02 на оказание услуг между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ООО «Энергия развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору от 31.12.2008 года №2 на оказание услуг между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ООО «Энергия развития, аудит», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно Приложению №3), в том числе следующие существенные условия: Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заказчик, ООО «Энергия развития, аудит» - Исполнитель. Предмет договора: оказание следующих услуг – участие в процессе формирования бизнес-плана Общества, мониторинг финансово-экономического состояния ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», консультирование и предоставление рекомендаций в области регулирования тарифов на электрическую энергию и мощность, консультирование и предоставление рекомендаций по работе на оптовом рынке электрической энергии. Цена договора: Стоимость услуг по настоящему договору на 2013 год составляет 6 896 800 (Шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 052 054,24 руб. Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем составляет: по I этапу 2013г. составляет 2 413 880 (Два миллиона четыреста тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) – 368 218,98 рублей; по II этапу 2013г. составляет 1 379 360 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) - 210 410,85 рублей; по III этапу 2013г. составляет 1 379 360 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) - 210 410,85 рублей; по IV этапу 2013г. составляет 1 724 200 (Один миллион семьсот двадцать четыре тысячи двести) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) – 263 013,56 рублей». Срок действия договора: с 01.01.2009 года и действует до 31.12.2013 года. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2012 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28 декабря 2012 г. № 120. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «28» декабря 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.