Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции (приложение №1 к решению). ВОПРОС № 2. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Восток-Финанс» договора оказания услуг по организации сбора, аналитической обработке и передаче информации в заинтересованные организации и ведомства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Восток-Финанс» договора оказания услуг по организации сбора, аналитической обработке и передаче информации в заинтересованные организации и ведомства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по усилению несущих элементов шасси автомобилей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по усилению несущих элементов шасси автомобилей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора аренды нежилых помещений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора аренды нежилых помещений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №1 к договору оказания услуг №159/8-2015 от 25.02.2015 на выполнение наладочно-профилактических работ аппаратуры высокочастотной связи системных каналов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №1 к договору оказания услуг №159/8-2015 от 25.02.2015 на выполнение наладочно-профилактических работ аппаратуры высокочастотной связи системных каналов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нера-Нелькан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Нера-Нелькан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ-35 кВ «Сеймчан-Сатурн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ-35 кВ «Сеймчан-Сатурн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 8. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 3 квартал 2015г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 3 квартал 2015 г. согласно приложению №18 к решению. ВОПРОС № 9. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решения в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Регламента планирования объемов и продажи невостребованных материально-технических ресурсов ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Регламент планирования объемов и продажи невостребованных материально-технических ресурсов ПАО «Магаданэнерго» (приложение №19 к решению). 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №12-15 от 16 сентября 2015 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 17 сентября 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.