Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugold.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: (о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров) 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.07.2008 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 27 от 11.07.2008 г. 2.3. Додержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров. 2. Определить дату проведения собрания - «11» августа 2008 года; Время проведения – 10-00 часов; Время начала регистрации - 09 часов 30 минут; Место проведения – Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний, форма проведения – совместное присутствие акционеров. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «11» июля 2008 года. 4. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и п. 17.2 Устава Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания под роспись, каждому из лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества. 5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Одобрение крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу, включенному в повестку дня 2. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу. С данной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная». 7. На внеочередное общее собрание акционеров, которое состоится 11.08.2008 года, вынесен вопрос об одобрении крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по данным вопросам повестки дня, возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежавших им акций. Согласно отчету № 11/07-08-3914 от 11.07.2008 года независимого оценщика – ООО «ДОМ Оценки», рыночная стоимость акций Общества, определенная без учета ее изменений в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций, составляет 110,65 рублей (сто десять рублей шестьдесят пять копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Определить цену выкупа акций Обществом у акционеров, не голосовавших или голосовавших против по вопросу об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 110,65 рублей (сто десять рублей шестьдесят пять копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене и порядке осуществления выкупа в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 3. Подпись 3.1. Президент ООО «УК ЮГК», управляющей организации ОАО «ЮГК», действующей на основании договора от 07.04.2008 г. К.И. Струков (подпись) 3.2. Дата “11” июля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.