Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 03.08.2015. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 12.08.2015. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2015 года. 3. Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: объектов электросетевого хозяйства ОАО «Дагэнергосеть», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды нежилых помещений от 23.09.2014 №1810 между Обществом и ПАО «Севкавказэнерго». 5. Об избрании состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 6. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.03.2015 (Протокол от 01.04.2015 №189) по вопросу «О рассмотрении информации Генерального директора Общества о ходе исполнения перечня (плана) первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг.». 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалам ПАО «МРСК Северного Кавказа» по итогам 1 квартала 2015 года с детализацией по уровням напряжения. 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах реализации внеплановых титулов и неисполнения плана 1 квартала 2015 года утвержденной инвестиционной программы по вводу в основные фонды в стоимостном выражении. 9. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года. 10. Об определении оплаты услуг аудитора Общества. 11. Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2014 год. 12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. 13. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на электросетевых объектах между Обществом и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 20.10.2014 (Протокол от 22.10.2014 №176) по вопросу № 7 «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества». 15. Об одобрении договора купли-продажи между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора купли-продажи между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 03.08.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.