Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.03.2021 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение дочерним обществом крупной сделки». В соответствии с п. 28.5 Устава Общества решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов совета директоров Общества. Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся крупной сделкой». В соответствии с п. 28.5 Устава Общества решение об одобрении сделки принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров Общества. Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Выразить согласие на совершение дочерним обществом ПАО «ИНГРАД» (ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис», ОГРН 1067746908756) крупной сделки, а также сделки, требующей одобрения в соответствии с п.16.4 устава ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» – заключение Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному соглашению № 4832 от 14.10.2019г. с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391, на условиях, определенных в Приложении № 1 к Протоколу.». По второму вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.19, 25.2.24.2, 25.2.32 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок, в совокупности, являющихся крупной сделкой: 1) заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №4832-ДП/1 от 23 октября 2019 года, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14 октября 2019г. на условиях, определенных в Приложении № 2 к Протоколу; 2) заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019г., в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14 октября 2019г. на условиях, определенных в Приложении № 3 к Протоколу; 3) заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30.01.2020г., в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14 октября 2019г. на условиях, определенных в Приложении № 4 к Протоколу; 4) заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 4910-ДП/1 от 10 апреля 2020 года, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453) по Кредитному соглашению № 4910 от 20 декабря 2019г. на условиях, определенных в Приложении № 5 к Протоколу. Цена взаимосвязанных сделок: не более 48 513 000 000, 00 (Сорок восемь миллиардов пятьсот тринадцать миллионов) рублей 00 коп., что составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ПАО «ИНГРАД». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» марта 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» марта 2021 года, Протокол № 320. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков (подпись) 3.2. Дата 24 марта 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.