Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 11 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 12 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 13 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 14 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 15 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 16 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента /Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) Ф.И.О./наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру (-ом) для включения в список для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества для включения в список для голосования по выборам Количество голосующих акций Общества, в Совет директоров Общества в Совет директоров Общества принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1. Бранис Александр Маркович Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 2. Спирин Денис Александрович Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 3. Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 4. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 5. Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 6. Дудченко Владимир Владимирович Финансовый директор ООО «СофтБиКом» ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 7. Архипов Сергей Александрович Главный советник ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 8. Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 9. Пиотрович Николай Борисович Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 10 Харин Андрей Николаевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России ОАО «Россети» 51,66 11. Айрапетян Арман Мушегович Директор Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 12. Эрпшер Наталия Ильинична Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 13. Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» ОАО «Россети» 51,66 14. Маликов Андрей Валерьевич Начальник отдела правовой экспертизы и контроля Департамента правового обеспечения ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 15. Добахянц Юлия Владимировна Начальник Управления развития оперативно-технологического управления Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 16. Саввин Юрий Александрович Заместитель начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» ОАО «Россети» 51,66 Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента /Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента /Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Павлову Елену Николаевну – Корпоративного секретаря Общества. Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента /Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением вне-очередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров. Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента /Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Жолнерчик Светланы Семеновны. 2. Избрать членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича - заместителя Генерального директора- руководителя Аппарата ОАО «Россети». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «О досрочном прекращении полномочий и об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «О предоставлении отчета о причинах систематического невыполнения филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в 2014 году, а также роста объема потерь электроэнергии относительно аналогичного периода 2013 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет о причинах систематического невыполнения филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в 2014 году, а также роста объема потерь электроэнергии относительно аналогичного периода 2013 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение планового объема капиталовложений в части мероприятий по модернизации систем учета электроэнергии (план - 2,32 млн.руб, факт 0 млн.руб). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «О рассмотрении отчета Генерального директора о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов), совершенных в 2014 году» 2.2.9. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2014 г. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из реестра непрофильных активов общества следующие объекты: 1.7.31, 1.7.32 – 1.7.34, 1.7.36, 1.7.38, 1.7.42 в связи с их реализацией. 3. Отметить несоблюдение срока подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.5.2, 3.2.1 – 3.2.3, 3.2.5. 4. Отметить несоблюдение срока реализации следующих объектов: 1.2.4, 1.2.5, 1.2.10, 1.2.12, 1.5.2, 1.5.4 – 1.5.6, 1.7.43 – 1.7.52, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5. 5. Установить новый срок подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.5.2, 3.2.1 – 3.2.3, 3.2.5., 3.4.1. – 3 кв. 2015 г. 6. Установить новый срок реализации следующих объектов: 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.10, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.20, 1.2.23, 1.2.24, 1.2.27 – 1.2.29, 1.2.33 – 1.2.46, 1.5.1 - 1.5.3, 1.5.4 – 1.5.6, 1.7.3, 1.7.7 – 1.7.11, 1.7.14, 1.7.15, 1.7.18, 1.7.20, 1.7.21, 1.7.35, 1.7.39, 1.7.40, 1.7.43 – 1.7.52, 3.2.1 - 3.2.3, 3.2.5., 3.4.1. – 4 кв.2015г. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11: «Об утверждении первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015 - 2019 гг.» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению перечень первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»: 2.1. обеспечить безубыточность деятельности ОАО «МРСК Юга» по передаче электроэнергии в 2015 году с учетом утвержденных тарифных решений на 2015 год; 2.2. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Обществ, а также с учетом принятых тарифных решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014. Срок - 15.03.2015; 2.3. в целях компенсации всей суммы накопленного убытка обеспечить формирование и в срок до 31.03.2015 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества дополнительного перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, планируемых на 2015-2019 годы; 2.4. ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, планируемых на 2015-2019 годы. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12: «О вариантах урегулирования задолженности по вексельному займу перед ОАО «Россети» 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность /Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 13: «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора поставки между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «АС-Строй» как крупной сделки» 2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Об утверждении внутренних документов эмитента / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 14: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики» 2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность /Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 15: «Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 13.09.2013 № 299918/61000000000841 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.15. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить что, стоимость услуг по дополнительному соглашению к договору от 13.09.2013 № 299918/61000000000841 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), составит не более 127 552 (Сто двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 25 копеек, в том числе НДС 19 457 (Девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 12 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение к договору от 13.09.2011 № 299918/61000000000841 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность /Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 16: «Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2010 №СДУ-2/2010/49, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2010 №СДУ-2/2010/49, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2015 года, протокол №152/2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (подпись) М.П. 3.2. Дата «02» марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.