Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Белуга Групп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://belugagroup.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 апреля 2022г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2022 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Выдвижение кандидатуры Аудитора для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2022 году. 2. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров, проводимому в 2022 году, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2021 финансового года. 3. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого в 2022 году. 4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Белуга Групп» за 2021 год. 5. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных в 2021 году. 6. Изменение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом. 2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления А.А. Мечетин 3.2. Дата 07.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.