Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЛК «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1177746637584 1.5. ИНН эмитента 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16419 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082 https://europlan.ru/portal/investor/disclosure 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заочном заседании приняли участие (получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени) 8 (Восемь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из (Восьми) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 2. Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества за 2018 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 3. Определение размера оплаты услуг аудитора ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по финансовой отчетности Общества за 2018 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ), и финансовой отчетности Общества за 2018 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Авета Владимировича Миракяна. По второму вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества за 2018 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) Принято решение: Утвердить аудитором Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества за 2018 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). По третьему вопросу повестки дня: Определение размера оплаты услуг аудитора ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по финансовой отчетности Общества за 2018 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ), и финансовой отчетности Общества за 2018 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) Принято решение: Утвердить аудитором Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества за 2018 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). 2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2018 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2018 г., Протокол № 07/СД-2018. 2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО «ЛК «Европлан»________Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата «08» июня 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.