Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решение по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О списке кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Исключить Белякова О.П. из списка кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», проводимом по итогам 2016 г., в связи с отзывом согласия кандидата на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП». 2. В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить Дьячкова И.М. в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП». 3. Утвердить список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества: 1. Дьячков Иван Михайлович 2. Когут Павел Павлович 3. Максимов Алексей Никитич 4. Попов Станислав Владимирович 5. Трантин Игорь Борисович ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении утверждения аудиторов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»). Принятое решение: 1. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» на 2017 год согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок и действий ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» сделок, а также совершение иных действий, согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам Подконтрольных лиц, членам советов директоров (наблюдательных советов) Подконтрольных лиц одобрить сделки и действия согласно п.1 выше. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить реализацию сделок и действий, указанных в Приложении 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об избрании Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). Принятое решение: 1. Прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу. 2. Избрать лицо на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить действия Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 46 от 20.04.2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “20” апреля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.