Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На дату и время окончания приема бюллетеней для голосования получено заполненных бюллетеней для голосования: 8 из 11. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2020 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Отменить, в связи с эпидемиологической ситуацией в России и целесообразностью переноса ранее определённой даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – Собрание) на более позднюю, следующие решения, принятые Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на заседании 05 марта 2020 г. по седьмому вопросу повестки дня (протокол № 10 от 06 марта 2020 г.): – О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». – О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». – Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». – Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядка её предоставления. 2. Проинформировать лиц, имеющих право на участие в Собрании, о принятии Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» решения об отмене проведения Собрания в ранее определённую дату – 09 апреля 2020 г. 3. Рассмотреть вопросы, связанные с созывом и проведением Собрания, входящие в компетенцию Совета директоров (п. 1 настоящего решения), на заседании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в сроки, установленные законодательством РФ для определения порядка подготовки, созыва и проведения годового Общего собрания акционеров, в целях обеспечения своевременного информирования лиц, имеющих право на участие в Собрании. Результаты голосования: «за» – 8, «против» – 0, «воздержался» – 0. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12 от 06.04.2020. 2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0009100507; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0006765096. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО Нижнекамскнефтехим (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019) Б.А. Аверьянов 3.2. Дата 06.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.