Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О решениях, принятых советом директоров эмитента. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 08.02.2013г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.02.2013г. № 15 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «Об осуществлении полномочий Общего собрания участников ООО «Ладогаинвест», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1»: Об утверждении ликвидационного баланса». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Утвердить ликвидационный баланс ООО «Ладогаинвест» в соответствии с Приложением к 1 протоколу. По вопросу 2 «Об утверждении внутренних документов ОАО «ТГК-1»». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить: 1. Положение о Службе внутреннего аудита в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу. 2. Положение о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ТГК-1» согласно Приложению 3 к протоколу. По вопросу 3 «О внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Утвердить организационную структуру и общую штатную численность Службы внутреннего аудита, входящей в организационную структуру исполнительного аппарата (Управления) Общества, согласно Приложению 4 к протоколу и ввести ее в действие с 01.02.2013 г. 2. Установить, что предусмотренные пунктом 1 настоящего решения организационно-штатные изменения исполнительного аппарата (Управления) Общества проводятся в пределах существующей штатной численности исполнительного аппарата (Управления) Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить внесение соответствующих изменений в штатное расписание исполнительного аппарата (Управления) Общества. 3. Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “11” февраля 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.