Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, в том числе: 1.1. об итогах исполнения показателей бизнес-плана Общества; 1.2. об итогах выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества; 1.3. о страховой защите Общества; 1.4. о кредиторской и дебиторской задолженности Общества; 1.5. о прохождении Общества тарифной кампании; 1.6. о ремонтной деятельности Общества; 1.7. об инвестиционной деятельности Общества; 1.8. о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи; 1.9. о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок; 1.10. о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 1.11. о закупочной деятельности Общества; 1.12. о топливообеспечении Общества; 1.13. о работе на оптовом рынке электроэнергии; 1.14. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию; 1.15. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 1.16. об управлении собственностью Общества; 1.17. о правовой работе Общества; 1.18. об управлении персоналом Общества; 1.19. о благотворительной деятельности Общества; 1.20. о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях. Решение: Утвердить отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, в том числе: 1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения показателей бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» за 2012 год. № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 22 485 448,0 22 170 067,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы Тыс. руб. 20 886 507,0 20 501 583,8 3 Прибыль (убыток) от продаж Тыс. руб. 1 598 941,0 1 668 483,2 4 Чистая прибыль (убыток) Тыс. руб. 913 192,2 971 646,2 1.2. Утвердить отчет об итогах выполнения ОАО АК «Якутскэнерго» ключевых показателей эффективности за 2012 год и 4 квартал 2012 года. Годовые КПЭ План Факт Примечание Коэффициент финансового левериджа ≤ 1 0,26 Выполнен EBIDTA, тыс.руб. 3 332 496,0 3 513 191,0 Выполнен Отношение снижения затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат 19,03 20,57 Выполнен Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥ 10 10,74 Выполнен Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности ≤ 1 0,92 Выполнен Коэффициент готовности ≥ 1 1,02 Выполнен Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100 95 Выполнен Квартальные КПЭ План Факт Примечание Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавшие с тяжелым исходом 0 0 Выполнен Коэффициент частоты общего травматизма «1 0 Выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращаегося резерва, % 100 100 Выполнен Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 Выполнен Коэффициент аварийности ≤ 1 0,82 Выполнен Коэффициент готовности ≥ 1 1,07 Выполнен Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную электрическую энергию, % 66,8 67,1 Выполнен Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию, % 73,0 73,3 Выполнен Уровень оплаты текущего потребления электрической энергии, % 97,0 96,5 Не выполнен Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии, % 85,4 85,7 Выполнен Выполнение инвестиционной программы, % 100 93 Выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен 1.3. Утвердить отчет о страховой защите Общества. 1.4. Утвердить отчет о кредиторской и дебиторской задолженности Общества. 1.5. Утвердить отчет о прохождении Обществом тарифной кампании. 1.6. Утвердить отчет о ремонтной деятельности Общества за 2012 год. 1.7. Утвердить отчет об инвестиционной деятельности Общества. 1.8. Утвердить отчет о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи Общества за 2012 год. 1.9. Утвердить отчет о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок за 2012 год. 1.10. Утвердить отчет о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям за 2012 год. 1.11. Утвердить отчет о закупочной деятельности Общества. 1.12. Утвердить отчет о топливообеспечении Общества. 1.13. Утвердить отчет о работе на оптовом рынке электроэнергии. 1.14. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электроэнергию. 1.15. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию. 1.16. Утвердить отчет об управлении собственностью Общества. 1.17.1. Отчет о правовой работе Общества принять к сведению. 1.17.2. Генеральному директору ОАО АК «Якутскэнерго» обеспечить: 1. Своевременное исполнение Обществом обязательств перед контрагентами по оплате выполненных работ (оказанных услуг). 2. Своевременное получение и направление на исполнение исполнительных документов, а также контроль фактического взыскания денежных средств по ним. 3. Соблюдение установленных законодательством сроков на обжалование постановлений о привлечении Общества к административной ответственности. 1.18. Утвердить отчет об управлении персоналом Общества. 1.19. Утвердить отчет о благотворительной деятельности Общества. 1.20. Утвердить отчет о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях. ВОПРОС № 2: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 2012 год: Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 2012 год со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 4 907 413,5 4 909 223,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы Тыс. руб. 5 291 138,8 5 170 303,0 3 Прибыль (убыток) от продаж Тыс. руб. -383 725,3 -261 080,0 4 Чистая прибыль (убыток) Тыс. руб. 3 450,1 22 046,0 1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета об итогах выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 2012 год: Утвердить отчет об итогах выполнения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 2012 год: Наименование КПЭ План Факт Примечание Коэффициент финансового левериджа 6,29 5,88 Выполнен EBIDTA, тыс. руб. 502 261,0 537 450,0 Выполнен Отношение снижения затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат -4,17 -3,60 Выполнен Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥ 10 10,27 Выполнен Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности ≤ 1 1,00 Выполнен Коэффициент готовности ≥ 1 1,00 Выполнен Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100 97 Выполнен Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 4 квартал 2012 года: Наименование КПЭ План Факт Примечание Критерий надежности, одновременно: Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнено Коэффициент аварийности ≤1 0,98 Выполнено Коэффициент готовности ≥1 1,00 Выполнено Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 Выполнено Коэффициент частоты общего травматизма «1 0 Выполнено Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок,% 100 100 Выполнено Выполнение инвестиционной программы, % 100 95 Выполнено Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнено Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию, % 33,6 35,4 Выполнено Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии, % 70,4 87,6 Выполнено Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено 1.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Сахаэнерго»: 1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Сахаэнерго» Парникова Николая Макаровича 30.04.2013 и расторгнуть с ним трудовой договор от 30 апреля 2010 года № 176 по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича определить условия и подписать от имени Общества Соглашение о расторжении трудового договора от 30 апреля 2010 № 176 с Генеральным директором ОАО «Сахаэнерго» Парниковым Николаем Макаровичем. 1.4. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об избрании Генерального директора ОАО «Сахаэнерго: 1. Избрать Генеральным директором ОАО «Сахаэнерго» Губского Сергея Иннокентьевича с 01.05.2013. 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича, определить условия трудового договора с вновь избранным Генеральным директором ОАО «Сахаэнерго» Губским Сергеем Иннокентьевичем и подписать его от имени Общества. 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 2012 год: Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 2012 год со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 1 778 504,0 1 823 387,2 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы Тыс. руб. 4 154 442,8 4 234 410,0 3 Прибыль (убыток) от продаж Тыс. руб. -2 375 938,7 -2 411 022,8 4 Чистая прибыль (убыток) Тыс. руб. 88 468,6 88 914,0 2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета об итогах выполнения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 2012 год: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Об утверждении отчета об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 2012 год: Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис за 4 квартал 2012 года: Наименование КПЭ План Факт Примечание Критерий надежности, одновременно: Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности ≤1 0,00 Выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Выполнен Коэффициент частоты общего травматизма «1 0 Выполнен Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 Выполнен Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнен Выполнение инвестиционной программы, % 100 95 Выполнен Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию, % 58,4 58,4 Выполнен Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии, % 84,7 84,1 Не выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 0 Не выполнен 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 2012 год: Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 2012 год со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 357 169,9 321 412,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы Тыс. руб. 321 924,3 305 450,0 3 Прибыль (убыток) от продаж Тыс. руб. 35 245,6 15 962,0 4 Чистая прибыль (убыток) Тыс. руб. 21 602,9 7 411,7 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета об итогах выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 2012 год: Утвердить отчет об итогах выполнения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 2012 год: Наименование КПЭ План Факт Примечание EBITDA 37 761,1 19 239,5 Не выполнен Выполнение инвестиционной программы, тыс. руб. 20 449,0 12 920,0 Не выполнен Выполнение производственной программы Общества, тыс. руб. 357 179,9 321 412,0 Не выполнен Коэффициент финансового левериджа ≤ 1 0,00 Выполнен Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 4 квартал 2012 года: Наименование КПЭ План Факт Примечание Отсутствие фактов причинения ущерба Заказчику вследствие некачественного выполнения работ по ремонту, техперевооружению и модернизации основного оборудования 0 0 Выполнен Выполнение производственной программы Общества, тыс. руб. 170 298,8 133 543,0 Не выполнен Коэффициент срочной ликвидности 1,15 0,39 Не выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен Критерий надежности, одновременно 0 0 Выполнен Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавшие с тяжелым исходом с персоналом самих компаний, а также с персоналом их субподрядных организаций «1 0,08 Выполнен Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 Выполнен 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 2012 год: Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 2012 год со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 1 197 095,8 1 127 349,1 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы Тыс. руб. 1 176 080,1 1 105 440,1 3 Прибыль (убыток) от продаж Тыс. руб. 21 015,7 21 909,0 4 Чистая прибыль (убыток) Тыс. руб. 11 052,7 11 129,3 4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета об итогах выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 2012 год: Утвердить отчет об итогах выполнения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 2012 год: Наименование КПЭ План Факт Примечание Коэффициент финансового левериджа 0,20 0,20 Выполнен EBIDTA, тыс.руб. 35 401,9 33 903,9 Выполнен Выполнение производственной программы, тыс. руб. 1 197 095,8 1 127 349,1 Не выполнен Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 4 квартал 2012 года: Наименование КПЭ План Факт Примечание Отсутствие фактов причинения ущерба Заказчику вследствие некачественных и несвоевременных оказанных услуг по вине персонала Общества 0 0 Выполнен Выполнение производственной программы, тыс. руб. 297 677,8 225 832,3 Не выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100,0 100,0 Выполнен Критерий надежности, одновременно: Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом с персоналом самих компаний, а также с персоналом их субподрядных организаций 0 0 Выполнен Коэффициент частоты общего травматизма « 1 0,00 Выполнен ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров за 1 квартал 2013 года. Решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за первый квартал 2013 года принять к сведению. ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2013 года. Решение: Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2013 года принять к сведению. ВОПРОС № 5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год. Решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора аренды нежилого помещения, между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» (филиал «Нерюнгринская ГРЭС») являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения договора аренды имущества между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора аренды имущества между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора оказания автоуслуг специализированной техникой, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора оказания автоуслуг специализированной техникой, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 15.04.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 22.04.2013 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 12.04.2013 на право заключения договоров по предоставлению невозобновляемых кредитных линий, являющихся взаимосвязанными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Филиалом ГПБ (ОАО) в г. Якутске кредитных соглашений об открытии кредитных линий на общую сумму 2 726 176 000 (Два миллиарда семьсот двадцать шесть миллионов сто семьдесят шесть тысяч) рублей, являющихся взаимосвязанными сделками, стоимость которых составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Стороны соглашений: Кредитор (Банк) – Филиал ГПБ (ОАО) в г. Якутске Заемщик - ОАО АК «Якутскэнерго» Предмет соглашений: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением. Суммы кредита: 1. 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей; срок кредита - не более 12 месяцев; процентная ставка - не более 8,75 (Восьми целых семидесяти пяти сотых) процентов годовых; целевое назначение кредита: оплата топлива. 2. 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей; срок кредита - не более 12 месяцев; процентная ставка - не более 8,75 (Восьми целых семидесяти пяти сотых) процентов годовых; целевое назначение кредита: оплата топлива. 3. 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; срок кредита - не более 9 месяцев; процентная ставка - не более 8,35 (Восьми целых тридцати пяти сотых) процентов годовых; целевое назначение кредита: оплата топлива. 4. 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; срок кредита - не более 9 месяцев; процентная ставка - не более 8,35 (Восьми целых тридцати пяти сотых) процентов годовых; целевое назначение кредита: оплата топлива. 5. 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; срок кредита - не более 9 месяцев; процентная ставка - не более 8,35 (Восьми целых тридцати пяти сотых) процентов годовых; целевое назначение кредита: оплата топлива. 6. 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; срок кредита - не более 9 месяцев; процентная ставка - не более 8,35 (Восьми целых тридцати пяти сотых) процентов годовых; целевое назначение кредита: оплата топлива. 7. 226 176 000 (Двести двадцать шесть миллионов сто семьдесят шесть тысяч) рублей; срок кредита - не более 9 месяцев; процентная ставка - не более 8,35 (Восьми целых тридцати пяти сотых) процентов годовых; целевое назначение кредита: оплата топлива. 8. 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; срок кредита - не более 9 месяцев; процентная ставка - не более 8,35 (Восьми целых тридцати пяти сотых) процентов годовых; целевое назначение кредита: оплата топлива. 9. 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; срок кредита - не более 9 месяцев; процентная ставка - не более 8,35 (Восьми целых тридцати пяти сотых) процентов годовых; целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств. 10. 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; срок кредита - не более 9 месяцев; процентная ставка - не более 8,35 (Восьми целых тридцати пяти сотых) процентов годовых; целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств. Существенные условия соглашений: Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования. В случае изменения процентной ставки Кредитор не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) или телеграфным сообщением уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно. Срок предоставления кредитных ресурсов по соглашениям об открытии кредитной линии - осуществляется в период до 30 июня 2013 года включительно. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №2 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 14. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной с лимитом в размере 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №3 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 15. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №4 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 16. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №5 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013г. по Лоту №5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 17. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №6 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013г. по Лоту №6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 18. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №7, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №7 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №7, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 19. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 44 458 274 (Сорок четыре миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят четыре) рубля, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №8 , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №8 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013г. по Лоту №8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 20. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 1 квартал 2013 года. Решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 1 квартал 2013 года. ВОПРОС № 21. О согласовании кандидатуры Михеевой Наталии Борисовны на должность директора филиала Энергосбыт ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: Согласовать кандидатуру Михеевой Наталии Борисовны на должность директора филиала Энергосбыт ОАО АК «Якутскэнерго». ВОПРОС № 22. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания совета директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис». Решение: Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис»: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Теплоэнергосервис»: 1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Теплоэнергосервис» Литвинцева Геннадия Викторовича 26.04.2013 и расторгнуть с ним трудовой договор от 24 декабря 2010 года № 185 по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича определить условия и подписать от имени Общества Соглашение о прекращении трудового договора от 24 декабря 2010 года № 185 с Генеральным директором ОАО «Теплоэнергосервис» Литвинцевым Геннадием Викторовичем. 2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис»: Об избрании Генерального директора ОАО «Теплоэнергосервис: 1. Избрать Генеральным директором ОАО «Теплоэнергосервис» Михалёва Владимира Степановича с 27.04.2013. 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича, определить условия трудового договора с вновь избранным Генеральным директором ОАО «Теплоэнергосервис» и подписать его от имени Общества. ВОПРОС № 23. Об утверждении условий договоров оказания услуг с привлеченными Ревизионной комиссией ОАО АК «Якутскэнерго» специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» по итогам 2012 года. Решение: Утвердить следующие условия договоров оказания услуг, заключаемых между ОАО АК «Якутскэнерго» с Шариковым Александром Сергеевичем, Куриным Евгением Викторовичем, Балабекян Гаяне Карленовной, Сидоренко Верой Викторовной, Мигачевой Юлией Викторовной, Савинковым Сергеем Александровичем, Емельяненковым Денисом Валерьевичем, Шабуниной Инной Сергеевной - привлеченными специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии ОАО АК «Якутскэнерго», для проведения ревизионной проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества по итогам 2012 года: Стороны: Заказчик - ОАО АК «Якутскэнерго». Исполнитель - Шариков Александр Сергеевич, Курин Евгений Викторович, Балабекян Гаяне Карленовна, Сидоренко Вера Викторовна, Мигачева Юлия Викторовна, Савинков Сергей Александрович, Емельяненков Денис Валерьевич, Шабунина Инна Сергеевна. Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в качестве привлеченного специалиста провести работу по участию в проверке Ревизионной комиссией ОАО АК «Якутскэнерго» финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2012 года. Выплата компенсаций: Заказчик возмещает Исполнителю расходы по проезду и проживанию, определенным Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО АК «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций. Срок действия договоров: Договоры вступают в силу с момента подписания, и действуют до момента исполнения сторонами условий договоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2013 года Протокол №7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «26» апреля 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.