Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.11.2019 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «Об изменении количественного состава Правления Общества и избрании члена Правления Общества.» Решение: 1.Определить количественный состав Правления ПАО «ТРК» - 5 человек. 2.Избрать членом Правления Общества Черпинского Александра Валерьевича – заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «ТРК». 3.Определить персональный состав Правления Общества: - Председатель Правления – Петров Олег Валентинович, генеральный директор ПАО «ТРК»; - Заместитель Председателя Правления – Вихорева Юлия Георгиевна, заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «ТРК»; - Разманова Ирина Николаевна, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТРК»; - Кинаш Олег Алексеевич, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «ТРК»; -Черпинский Александр Валерьевич, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «ТРК». «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: «О внесении изменений в программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2019 год.» Решение: 1. Внести в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2019 год (далее – программа НПО) следующие изменения: Изложить раздел V. Объем финансирования программы НПО в новой редакции: «Объем финансирования программы НПО на 2019 год составляет 6 796 116 рублей (Шесть миллионов семьсот девяносто шесть тысяч сто шестнадцать) рублей 51 копейка, кроме того, услуги по негосударственному пенсионному обеспечению составляют 203 883 (Двести три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 49 копеек.». 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить финансирование по Программе негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2019 год в размере, не превышающем 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей, при условии неухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловно выполнения показателей снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2019. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.11.2019 № 11. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата 27.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.