Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании 2 члена Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС». Конфиденциально. В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении мирового соглашения между ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК», КП «МЭД» и Департаментом городского имущества города Москвы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что размер задолженности, подлежащий урегулированию в рамках мирового соглашения между ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК», КП «МЭД» и Департаментом городского имущества города Москвы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 194 121 849 (Сто девяносто четыре миллиона сто двадцать одна тысяча восемьсот сорок девять) рублей 40 копеек, включая: А) 194 021 849 (Сто девяносто четыре миллиона двадцать одна тысяча восемьсот сорок девять) рублей 40 копеек – сумма задолженности по оплате услуг по передаче электрической энергии (основной долг) за период с августа 2010 года по май 2012 года; Б) 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек – судебные расходы в размере 50% государственной пошлины, уплаченной ПАО «ФСК ЕЭС» при предъявлении иска по делу № А40-107221/13-127-1023. 2.2. Одобрить мировое соглашение между ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК», КП «МЭД» и Департаментом городского имущества города Москвы (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Истец); КП «МЭД» (Ответчик 1); ПАО «МОЭСК» (Ответчик 2); Департамент городского имущества города Москвы (Ответчик 3). Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения: Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения установлены согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 3 члена Совета директоров, признаваемые лицами, заинтересованными в совершении сделки, а также 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 июня 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28 июня 2016 года № 329. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «28» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.