Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.12.2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «15» декабря 2020 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» декабря 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение Отчета о ходе исполнения стратегического плана Общества на 2019-2021 г.г. 2. О финансовом плане и бюджете ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2021 г. 3. Утверждение новой редакции Положения о внутреннем аудите ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. 4. Об утверждении общего плана работы отдела внутреннего аудита на 2021 год. 5. Утверждение новой редакции Порядка проведения тендера (открытого конкурса) по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. 6. О практике корпоративного управления Общества. 7. О развитии кадрового резерва Общества. 8. О предоставлении согласия на совмещение Президентом - Генеральным директором должностей в органах управления других обществ. 9. Утверждение требований к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества, определяемых Советом директоров Общества на 2021 год. 3. Подпись 3.1. И.О.Президента - Генерального директора ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Приказ № 194 от 14.12.2020 г. ____________________ подпись А.Т.Арутюнян 3.2. Дата «15» декабря 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.