Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 декабря 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 декабря 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об одобрении договора подряда № 050-13/СУИД от 31.10.2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 18.02.2013 № 34-2013 на выполнение работ СМР, ПНР по титулу «Программа замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении договора на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Северная с установкой третьего АТ 220/110/10 кВ мощностью 200 МВА, расширение РУ 110 кВ ПС 220 кВ Северная с сооружением двух новых ячеек для осуществления ТП ОАО «Тульская региональная корпорация развития» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокское ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении договора подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Котельниково. Замена АТ-4» по программе замены АТ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго – Донское ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении договора подряда на разработку рабочей документации, поставку материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надёжности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» (программа модернизации АТ, ШР и МВ, программа замены и усиления опор ВЛ, реконструкция ВЛ путем замены фарфоровой изоляции) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в 2015 году по титулу «Программа замены и усиления опор ВЛ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора на выполнение работ по замене линейных порталов и траверс ПС 220кВ Северная, Кировская, Нефтепровод, Владимировка филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении договора подряда на выполнение СМР с поставкой материалов по титулу «Замена опор на ВЛ Волго-Окского ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 08.10.2012 № 206 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Кропоткин (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 05.10.2012 № 211 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Нальчик (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 08.10.2012 № 207 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Моздок (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 08.10.2012 № 213 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Владикавказ-500 (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 08.10.2012 № 208 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Прикумск (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора на выполнение работ по замене подвесной фарфоровой изоляции на стеклянную (с линейной арматурой) на ОРУ ПС 220 кВ; 500 кВ для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора на разработку ПД, РД, выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу «ВЛ 220 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Талашкино, ВЛ 220 кВ Талашкино – Смоленск–1, ВЛ 220 кВ Новобрянская – Найтоповичи 2 цепь» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 17.10.2013 № 232 на выполнение работ (ПИР, РД, СМНР, оборудование) по титулу: «Организация плавки гололеда на объектах Сочинского региона ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 31.10.2013 № 050-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды от 19.04.2012 № 22-07/12 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 10.12.2013 № 201-2013 на поставку оборудования, выполнение СМР, ПНР по «Программе замены ВВ 330-750 кВ» на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра I очередь между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении договора по ремонту оборудования видеонаблюдения и охранно – пожарной сигнализации на объектах Амурского ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трёхсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об одобрении договора на проведение аварийно-восстановительных работ по замене поврежденного высоковольтного ввода 220 кВ ф. С АТ-5 на ПС 220 кВ Ямская филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокского ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «02» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.