Полный текст:

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное; 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента -заочное голосование; 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, улица Ивана Франко, дом 8, АО «ГК «Самолет»; 2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - 30 июля 2018 г.; 2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 7 июля 2018 г.; 2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении устава АО «ГК «Самолет» в новой редакции в целях его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества. 2) О внесении в устав АО «ГК «Самолет» изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным. 3) Об определении количественного состава совета директоров АО «ГК «Самолет». 4) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных именных акций Общества по открытой подписке. 5) Об обращении с заявлением о листинге акций Общества. 6) Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «ГК «Самолет». 7) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет». 8) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «ГК «Самолет». 9) Об утверждении Положения о генеральном директоре ПАО «ГК «Самолет». 2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться - С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания 1, акционеры могут ознакомиться, начиная с 9 июля 2018 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 18 этаж. 2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 27.06.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.