Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - ОАО Sovcomflot 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Совкомфлот» На английском языке – ОАО «SCF» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А. 1.4. ОГРН эмитента 1027739028712 1.5. ИНН эмитента 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 мая 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) О рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ОАО «Совкомфлот» за 2013 год. 2) Об увеличении уставного капитала ОАО «Совкомфлот» путем размещения дополнительных акций. 3) Об утверждении отчета о реализации программы инновационного развития ОАО «Совкомфлот» за 2013 год. 4) Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Совкомфлот». 5) Об утверждении Положения о генеральном директоре ОАО «Совкомфлот». 6) Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по аудиту в новой редакции. 7) Об одобрении сделок с заинтересованностью. 8) О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности. 9) О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/64Д от 18 апреля 2014 г.) Открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот» __________________Н.Л. Колесников М.П. 3.2. Дата: 27 мая 2014 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.