Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента; - об утверждении внутренних документов эмитента. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1-9: «ЗА» - 9 из 9 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10: «ЗА» - 5 из 6 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 член Совета директоров. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 13: «ЗА» - 9 из 9 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) 1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 14 декабря 2017 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Определить: - дату проведения собрания – 14 декабря 2017 г.; - место проведения собрания – город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная; - время проведения собрания – 11 часов 00 минут; - время начала регистрации – 10 часов 00 минут. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания, направляются номинальным держателям через держателя реестра акционеров Общества в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить бюллетени в Общество по следующим почтовым адресам: - Российская Федерация, 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ПАО «ОПИН» - Российская Федерация, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 2) Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 20 октября 2017 года. 3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Утверждение аудитора Общества. 4. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность. 5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 4) Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.opin.ru не позднее чем за 50 дней до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи сообщения держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества). 5) Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1. Проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; 3. Предложение Комитета по аудиту Общества по кандидатам в аудиторы Общества; 4. Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2017 год для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров. 5. Информация о сделках с заинтересованностью. 6. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; 7. Таблица сравнения вносимых в Положение о Совете директоров Общества изменений с текущей редакцией Положения о Совете директоров; 8. Проект Устава Общества в новой редакции; 9. Таблица сравнения вносимых в Устав Общества изменений с текущей редакцией Устава; 10. Доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров следующими способами: - по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, 9 этаж, офис ПАО «ОПИН»; - на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.opin.ru; - информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества). 6) Принять к сведению Предложение Комитета по аудиту Общества по кандидатам в аудиторы Общества. 7) Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить аудитором отчетности ПАО «ОПИН» на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ». 8) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета директоров. 9) Определить, что датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества является 13 ноября 2017 года. 10) Определить цену (денежную оценку) приобретаемого Обществом имущества (денежных средств в рублях РФ) по взаимосвязанным сделкам – заключение Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору от «29» октября 2013 г. № 5547/13 и Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору от «07» октября 2013 г. № 5539/13 с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, - в размере 7 957 300 000 (Семь миллиардов девятьсот пятьдесят семь миллионов триста тысяч) рублей. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого Обществом имущества (денежных средств в рублях РФ) по взаимосвязанным сделкам – заключение Дополнительного соглашения № 11 к Кредитному договору от «29» октября 2013 г. № 5547/13 и Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору от «07» октября 2013 г. № 5539/13 с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, - в размере 16 276 154 019,3 (Шестнадцать миллиардов двести семьдесят шесть миллионов сто пятьдесят четыре тысячи девятнадцать) рублей 30 копеек. 11) Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением № 5 к Протоколу заседания Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 230 от 09 октября 2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» П.С. Черкасов (подпись) 3.2. Дата 09 октября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.