Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ИНАРКТИКА 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.о. Кольский, с. Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах заочного голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования: По второму вопросу повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По пятому вопросу повестки дня: «За» - 6 голосов; «Против» - 1 голос; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по вопросу № 2: 2.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции. 2.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», утвержденное решением Совета директоров 30 июня 2022 г. (протокол № 378 от 30 июня 2022 г.). Решение по вопросу № 3: 3.1. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции. 3.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», утвержденное решением Совета директоров 04 сентября 2023 года (протокол № 410 от 05 сентября 2023 г.). Решение по вопросу № 4: 4.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции. 4.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», утвержденное решением Совета директоров 15 декабря 2021 г. (протокол № 358 от 16 декабря 2021 г.). Решение по вопросу № 5. 5.1. Утвердить Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции. 5.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», утвержденное решением Совета директоров 15 декабря 2021 г. (протокол № 358 от 16 декабря 2021 г.). 2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров № 471 от 23.02.2026. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 24.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.