Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 7 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании 4 члена Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» кандидатов согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» кандидатов согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. 1.3. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», является: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; - заключения аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС»; - годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС»; - заключение Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ФСК ЕЭС»; - рекомендации Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ФСК ЕЭС» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам отчетного года; - информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС»; - годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»; - сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы ПАО «ФСК ЕЭС», информация о процедурах, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудитором ПАО «ФСК ЕЭС»; - позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» относительно повестки дня Общего собрания акционеров; - действующая редакция Устава ПАО «ФСК ЕЭС»; - проект Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему протоколу); - сравнительная таблица изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в Устав ПАО «ФСК ЕЭС»; - действующая редакция Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС»; - проект Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС»; - обоснование необходимости принятия решения об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и разъяснение изменений структуры акционерного капитала в случае его принятия; - обоснование необходимости принятия решения об одобрении сделок, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, и разъяснение изменений структуры акционерного капитала в случае его принятия; - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в заключении договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в совершении сделок, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО «ФСК ЕЭС» дивидендной политике; - отчет за 2015 год о реализации мероприятий и о достигнутых фактических значениях результативных показателей деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», определенных Долгосрочной программой развития ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом до 2030 г.; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», могут ознакомиться в период с 30 мая 2016 года по 28 июня 2016 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А; - в помещении ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, Б. Николоворобинский пер., д. 9, комн. 206; - в помещении регистратора ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», а также 29 июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». Указанная информация также размещается на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru. 1.4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу. Определить, что в срок не позднее 30 мая 2016 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» размещается на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru. 1.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно Приложениям №№ 5-7 к настоящему протоколу. 1.6. Определить, что: 1.6.1. бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», не позднее 8 июня 2016 года; 1.6.2. заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам: - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; - 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. 1.6.3. при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 1.6.2 настоящего решения адресу не позднее 26 июня 2016 года включительно. 1.7. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» Лукьянову Марину Михайловну – Ответственного секретаря Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 1.8. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», согласно Приложению № 8 к настоящему протоколу. 1.9. В соответствии с п. 14.2. Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Председателю Правления предоставить Совету директоров отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров не позднее 29 августа 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 2: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по распределению прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2015 отчетного года. Решение: 2.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2015 отчетного года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 17 870 137 Распределить на: Резервный фонд 893 507 Развитие - Дивиденды 16 976 630 Покрытие убытков прошлых периодов - Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ФСК ЕЭС» и порядку их выплаты по результатам 2015 отчетного года. Решение: 3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принять следующие решения: 1. Выплатить дивиденды по результатам 2015 отчетного года в размере 0,0133185 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСКЕЭС» в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015отчетногогода – 11 июля 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 4: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 4.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2015отчетного года. 2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». 5. Об утверждении аудитора ПАО «ФСК ЕЭС». 6. Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 8. Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Решение: 5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29 мая 2016 года № 323. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «29» мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.