Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутская топливно-энергетическая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678214, Саха /Якутия/ респ., Вилюйский у., пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401062187 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435032049 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20510-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.11.2021 2. Содержание сообщения Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 1: О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества. Решили: 1. В соответствии с пп. 24.2, 26 п. 31.1 ст. 31 Устава ПАО «ЯТЭК», а также иными применимыми положениями Устава Общества дать согласие на совершение Обществом сделки – договора на строительство поисковой скважины №19 в пределах Толонского ГКМ (интервал 3 170 – 3 320 м.), заключаемого между Публичным акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» (ИНН 1435032049, ОГРН 1021401062187) и Обществом с ограниченной ответственностью «Внутрискважинный Технологический Сервис» (ИНН 7813283534 ОГРН 1177847243420). Стоимость договора - 240 121 910,50 рублей (с учетом НДС), что составляет 1,22% балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2020 г. 2 Одобрить совершение Обществом любых иных действий, не противоречащих условиям сделки, указанной в п. 1 выше, в рамках указанной сделки, в т.ч. подписание дополнительных соглашений, актов и иных документов, и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения вышеуказанного договора и не устанавливают самостоятельного основания для их одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов ВОПРОС 2: О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества. Решили: 1. В соответствии с пп. 24.2, 26 п. 31.1 ст. 31 Устава ПАО «ЯТЭК», а также иными применимыми положениями Устава Общества дать согласие на совершение Обществом сделки – договора на строительство поисковой скважины №19 в пределах Толонского ГКМ (освоение и испытание объектов, заключительные работы), заключаемого по итогам проведения открытого конкурса. Стоимость договора - 332 846 389,92 рублей (с учетом НДС), что составляет 1,69% балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2020 г. 2. Одобрить совершение Обществом любых иных действий, не противоречащих условиям сделки, указанной в п. 1 выше, в рамках указанной сделки, в т.ч. подписание дополнительных соглашений, актов и иных документов, и подписание от имени Общества иных документов, которые, по мнению Генерального директора Общества или уполномоченного представителя Общества по доверенности, необходимы для исполнения вышеуказанного договора и не устанавливают самостоятельного основания для их одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.11.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 08.11.2021. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Коробов 3.2. Дата 08.11.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.