Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10 февраля 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 3 голоса. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 2 голоса. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 2 голоса. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 2 голоса. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 2 голоса. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Юга», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2019 года. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Юга», в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить результаты энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Юга» по итогам 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об исполнении пункта 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 10.10.2018 (протокол от 15.10.2018 №289/2018) по вопросу № 2 «О рекомендациях исполнительным органам Общества по заключению Соглашений о компенсации (денежно-имущественная форма)». 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о заключенных Обществом соглашениях о компенсации в денежно-имущественной форме согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об утверждении сметы затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2020 года». 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня заседания «Об утверждении сметы затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Утвердить смету затрат АО «ВМЭС» на 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества». 2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2020-2024 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования АО «ВМЭС» (протокол Совета директоров от 26.12.2018 №10/2018). 3. Генеральному директору АО «ВМЭС» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «ВМЭС» бизнес-плана Общества на 2020-2024 годы, сформированного с учетом положительного финансового результата на периоде 2020-2024 гг., в срок не позднее 14.02.2020». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об утверждении Стандарта осуществления ПАО «МРСК Юга» сделок с векселями третьих лиц. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Стандарт осуществления ПАО «МРСК Юга» сделок с векселями третьих лиц в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Стандарт осуществления ОАО «МРСК Юга» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества 05.02.2014 (протокол от 10.02.2014 №124/2014). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита. 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества (приложение № 5 к настоящему решению). 2. Поручить директору Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита. Срок: не позднее 01.03.2020. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:07 февраля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2020 года, протокол №357/2020. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20) (подпись) М.П. 3.2. Дата «10» февраля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.